Geef criminele geldschieters geen kans

Criminelen proberen hun crimineel verdiende geld wit te wassen. Geef deze geldschieters geen kans en voorkom dat fout geld terechtkomt in goede bedrijven. Krijgt u een aanlokkelijk aanbod voor een lening of investering? Is een nieuwe investeerder vaag over waar zijn geld vandaan komt?

Let dan extra op! Voor u het weet werkt u samen met een criminele geldschieter en komt u daar niet meer vanaf.

Hoe herkent u een criminele geldschieter?

Komt u in contact met een investeerder en herkent u een van de signalen? Ga er niet op in!

De nieuwe investeerder is vaag over de herkomst van zijn geld
U kunt op internet geen informatie vinden over de geldschieter of investeerder
U krijgt een aanbod voor een grote contante lening of gift
In de lening staan vreemde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld contracten afsluiten met leveranciers tegen hoge tarieven.
Iemand wil een pand van u huren tegen een hoge vergoeding. Maar maakt niet duidelijk voor welke activiteiten hij het wil gebruiken.
De geldschieter vraagt een extreem hoge rente. Of gebruikt geweld en bedreigingen om een schuld te innen.

Zo voorkomt u dat u slachtoffer wordt

Let extra op als u in contact komt met een investeerder.

Lijkt het aanbod dat u krijgt te mooi om waar te zijn? Dan is het vaak ook zo. Wijs zo’n aanbod altijd af.
Weet wat u ondertekent. Lees altijd de kleine lettertjes in een contract.
Zoek altijd goed uit met wie u zaken doet. Ga in gesprek met de partij en vraag om legitimatie. Controleer bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel.
Denkt u dat u te maken heeft met een criminele geldschieter? Meld het dan bij de politie of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.

Meld criminele geldschieters

Neem contact op met de politie. Dat kan op verschillende manieren:

Ga een gesprek aan met uw wijkagent
Maak een telefonische melding via 0900-8844
Maak een melding op www.politie.nl
Bel 112 als u een strafbaar feit ziet

Of maak een anonieme melding bij Meld Misdaad Anoniem. Telefoon: 0800-7000.